لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة "الرمادية" لغسل الأموال!

كتب علي زين الدين في "الشرق الاوسط":

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

مسؤولون أميركيون: العراق كان يستخدم كملاذ لغسل الأموال لطهران ودمشق

أوضح مسؤولون أميركيون لـ"وول ستريت جورنال" أن "ضوابط تحويل النقد في العراق هدفها منع التهريب لطهران".

«غسل الأموال» في لبنان.. فريق رقابي إقليمي يتقصّى كفاءة المكافحة

ينفذ فريق من مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، مهمة تقصي وتدقيق في بيروت، بدءا من أول الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين، بهدف التحقق من كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

الإمارات.. اجتماع رفيع المستوى لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اجتماعا رفيع المستوى، لمناقشة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

السجن 52 عاماً لعصابة غسل الأموال في السعودية

كشف مصدر في النيابة العامة بالسعودية عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

العربية: الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 3 لبنانيين و 10 شركات تقوم بغسل الأموال لحزب الله

العربية: الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 3 لبنانيين و 10 شركات تقوم بغسل الأموال لحزب الله

الكويت أمام استحقاقات مهمة: 34 نشاطًا خارج تغطية قانون "غسل الأموال"

يبدو أن الكويت على موعد مع استحقاقات مهمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بإجراء الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل في نيسان 2022، وهذا ما يطرح السؤال عما إذا كانت الجهات الرقابية المعنية جاهزة لهذا الاستحقاق؟

وكشف تقرير صادر عن الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام ـــ خصت به القبس ـــ أن نحو 34 نشاطاً في الكويت خارج تغطية قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يخضع له نحو 18 نشاطاً فقط، مقارنة مع 52 تنظمها القوانين العالمية، لافتاً إلى أن عدم شمول تلك الأنشطة قد يؤثر سلباً في نتائج التقييم المقبل.

إرشادات جديدة في الإمارات لمواجهة غسل الأموال

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، والتي بموجبها يتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ.